CONSELHO FISCAL

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O Conselho Fiscal pode funcionar tanto de forma permanente ou não, caso em que atuará durante um exercício social específico, quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto. O período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação.

As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em: fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da Companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do Conselho Fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da Companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da Companhia prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido de seus acionistas em Assembleia Geral. Atualmente, a Eucatex tem Conselho Fiscal instalado.

MEMBROS Função Data de Eleição Término do Mandato
Daniel Berselli Marinho Conselheiro Efetivo 30/04/2021 AGO de 2022
Daniel Berselli Marinho. O Sr. Daniel Berselli Marinho é formado em Direito na UNIP e cursa Ciências Contábeis. Cursou MBA em Gestão Tributária – FIPECAFI (FEA/USP) e é Especialista em Direito Internacional das Relações Econômicas e do Comércio – FGV-SP / 2003 e Especialista em Direito Processual Tributário – COGEAE (PUC/SP). É sócio fundador da Pela Berselli Sociedade de Advogados, Presidente do Conselho Fiscal da Aldeias Infantis SOS Brasil, além de Consultor credenciado de políticas públicas do SEBRAE.
Freddy Rabbat Conselheiro Efetivo 30/04/2021 AGO de 2022
Freddy Rabbat. O Sr. Freddy Rabbat é formado em Engenharia Metalúrgica pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP, detendo o curso International Law na Harvard Business School. Nos últimos anos, engenheiro e empresário, presidiu a ABRAEL – Associação Brasileira das Empresas de Luxo, atuou como consultor das empresas RCA – Rabbat Consultores Associados e Montblanc no Brasil.
Marcos Roberto de Oliveira Conselheiro Efetivo 30/04/2021 AGO de 2022
Marcos Roberto de Oliveira. O Sr. Marcos Roberto de Oliveira é administrador de empresas com especialização em Gestão de Produção e Logística pela UNICAMP, e nos últimos anos, diretor de Supply Chain e diretor de Suprimentos na Grandfood Ind. e Com. Ltda.
Renato Cil da Silva Akaishi Conselheiro Efetivo 12/07/2021 AGO de 2022
Renato Cil da Silva Akaishi. O Sr. Renato Akaishi é formado em Economia – PUC/SP e em Direito pela Faculdade de Direito de Osasco, com especialização na área tributária pelo Centro de Extensão Universitária. Atuou como gerente de impostos na “GTE do Brasil”, incorporada pela “Multitel S/A”, do grupo “Cataguases Leopoldina”; coordenou a área tributária na empresa “Produtos Roche”, além de fiscal direto de tributos, pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, atuando em diversos setores econômicos. Atualmente, é membro do Comitê de Auditoria e Ética e do Comitê de Recursos Humanos, Remuneração e Governança da Blau Farmacêutica S/A e consultor tributário empresarial e de direito imobiliário.
Elaine Aparecida Aliba Conselheiro Efetivo 30/04/2021 AGO de 2022
Elaine Aparecida Aliba. A Sra. Elaine Aparecida Aliba é formada em Administração de Empresas pela Faculdade Oswaldo Cruz, realizou curso de especialização e extensão em: i) GVPEC – Análise Avançada de Demonstrações Financeiras, pela Fundação Getúlio Vargas; ii) Gestão Executiva pela INSPER – SP; e iii) CEAG pela Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos anos atuou como gerente financeira da empresa Grandfood Ind. e Com. Ltda.
Bruno Sá Barbosa Conselheiro Suplente 12/07/2021 AGO de 2022
Bruno Sá Barbosa. O Sr. Bruno Sá Barbosa é formado em Direito pelo Centro Universitário FIEO – UNIFIEO pós-graduado em Direito Empresarial – Planejamento Tributário pelo Centro Universitário FIEO – UNIFIEO. Possui 25 anos de experiência na área contábil em empresas de grande porte e de médio porte em IFRS e BR GAAP. Atualmente, é membro do Comitê de Auditoria e Ética da BLAU Farmacêutica S.A e sócio-diretor da empresa ELOS Organização Contábil Ltda.
Madalena Spinazzola Conselheiro Suplente 30/04/2021 AGO de 2022
Madalena Spinazzola. A Sra. Madalena Spinazzola é administradora de empresas com especialização em Marketing pela EAESP/FGV. Nos últimos anos, atuou como diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo na Premier Pet, além de gerente de novos negócios e inteligência de mercado.
Silvio Roberto de Mula Conselheiro Suplente 30/04/2021 AGO de 2022
Silvio Roberto de Mula. O Sr. Silvio Roberto de Mula é contador com especialização em Controladoria e Gestão Empresarial. Nos últimos anos, atuou como diretor de controladoria na Grandfood Indústria e Comércio Ltda e Controller Corporativo na Braspine Madeiras Ltda e Braslumber Indústria de Molduras Ltda.

 

O Conselho de Administração da Eucatex é composto por três a nove membros, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, que também designará o seu Presidente e o Vice-Presidente. Todos acionistas, com mandato de três anos, sendo permitida a reeleição, podendo ser destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Extraordinária.O Conselho de Administração é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável pela orientação geral dos negócios da Companhia, além de estabelecer seus objetivos e rumos estratégicos.

É responsável também pela fiscalização da gestão dos Diretores, examinando e solicitando informações, quando necessário.De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria absoluta dos votos presentes, desde que sejam mais da metade de seus membros em exercício. O Conselho de Administração é, também, responsável pela escolha e destituição dos auditores independentes.

Além das competências previstas no Estatuto Social da Companhia, cabe ao Conselho de Administração: deliberar sobre a emissão de ações de qualquer espécie ou classe, e o de bônus de subscrição, inclusive com a exclusão do direito de preferência, fixando o respectivo preço e condições de emissão e integralização; propor à Assembleia Geral a emissão de debêntures e deliberar sobre emissão de notas promissórias.

MEMBROS Função Data de Eleição Término do Mandato
Otavio Maluf Presidente 31/07/2020 Agosto/2022
Otavio Maluf. O Sr. Otavio Maluf é formado em Ciências Econômicas pela Faculdade Metropolitanas Unidas, FMU – SP, detendo o curso de extensão e especialização em i) Administração em Marketing, EASP – FGV ii) Contabilidade para não Contadores, Price White House Coopers iii) Fundamentos e Mecanismos de Contabilidade, Price White House Coopers iv) Treinamento e Desenvolvimento de Marketing, ESPM – SP. Antes de se juntar à Eucatex, foi i) Estagiário na Masonite – EUA ii) Champion Portland – EUA iii) Hormitex – Alemanha iv) Boyse Cascade, Phillips e International Fall – EUA. Ocupou o cargo de Gerente na Eucatex. Atualmente, ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Companhia.
Flavio Maluf Vice-Presidente 31/07/2020 Agosto/2022
Flavio Maluf. O Sr. Flavio Maluf é formado em Engenharia Mecânica pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP – SP, concluindo cursos de extensão e especialização em i) Management People, Citibank ii) Contabilidade para não Contadores, Peat Marwick ii) Administração Rural, EASP – FGV iv) Fundamentos of Foreign Exchange, New York University, v) Seminário de Comércio Exterior, EASP – FGV. Antes de entrar na Eucatex, o Sr. Flavio Maluf trabalhou: i) na Sistema S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e ii) no Citibank N.A., EUA. Hoje preside a Diretoria Executiva da Eucatex e participa do seu Conselho de Administração como Vice-Presidente.
Antônio Delfim Netto Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
Antônio Delfim Netto. O Sr. Antônio Delfim Netto é formado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, FEA-USP. Ocupou importantes cargos na administração pública brasileira. Foi Ministro da Agricultura, Secretário de Economia e Planejamento do Governo Federal, Secretário da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo e Embaixador do Brasil na França. Também exerceu mandatos como Deputado Federal na Câmara dos Deputados, em Brasília. Atualmente, além de ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Delfim Netto atua como Consultor.
José Antonio Miguel Neto Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
José Antonio Miguel Neto. O Sr. José Antonio Miguel Neto é formado em Direito pela Universidade de São Paulo – USP e pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário − Columbia University of New York. Atua como Consultor nas áreas de Direito Tributário e Societário, além de planejamento sucessório e fiscal, reestruturação societária e atividades de fusão e aquisição de empresas. É membro do Conselho de Administração nas companhias: Blau Farmacêutica S/A, Chímica Baruel S/A e Embalagens Flexíveis Diadema S/A. Já foi membro do Conselho de Administração na Companhia de Concessões Rodoviárias – CCR, no Salomão e Zoppi Laboratórios de Diagnósticos S/A, no Banco Fibra S/A, na Vicunha Têxtil S/A, na FLC – Lâmpadas, na Companhia Brasileira de Poliuretabnos  CBP e no Supermercados Irmãos Lopes.
Luis Fernando Prudencio Velasco Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
Luis Fernando Prudencio Velasco. O Sr. Luis Fernando Prudencio Velasco é formado em Engenharia Civil – UNICAMP e especialização em Administração – CEAG/FGV. Consultor Financeiro, presta serviços, principalmente, em governança corporativa, M&A, plano estratégico e de negócios, contabilidade,
tributário, assuntos financeiros, reestruturação e recuperação. É membro do Conselho Consultivo da EBEC S/A. também foi CFO América Latina e membro do Conselho de Administração da Kaefer.
Miguel João Jorge Filho Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
Miguel João Jorge Filho. O Sr. Miguel João Jorge Filho é formado em Jornalismo. Iniciou sua carreira no Jornal do Brasil, em São Paulo, e fez parte do grupo de pessoas que fundou o Jornal da Tarde, onde desempenhou várias funções, chegando a Subsecretário de Redação. Foi Vice-Presidente de Assuntos Corporativos e de Recursos Humanos da Autolatina e da Volkswagen, além de Vice-Presidente de Assuntos Corporativos no Banco Santander. Entre 2007 a 2010, assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no Governo Lula. Atualmente, além de ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Miguel Jorge realiza consultorias e é membro de conselhos de administração e consultivo de outras empresas.
Rodrigo Fernandes Monteiro Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
Rodrigo Fernandes Monteiro. O O Sr. Rodrigo Fernandes Monteiro é formado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (PB) – UNIPÊ, com MBA em E-Commerce na Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM/SP e MBIS na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, além de especializações nas áreas de direito, logística, negócios, economia e saúde. É Sócio-Diretor da Golden Capital Partners e também foi Diretor Administrativo e Financeiro Interino no Grupo Estre Ambiental S/A e Diretor Administrativo e Financeiro (CFO) no Grupo Marquise.

 

Os Diretores da Companhia são seus representantes legais, possuindo amplos poderes de administração e gestão nos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto da Sociedade, podendo, inclusive, contrair empréstimos, renunciar a direitos e transigir, dar cauções, avais e fianças, adquirir, hipotecar e, de qualquer forma onerar os bens da sociedade, observadas as disposições do Estatuto Social.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a Diretoria ou o Conselho de Administração poderão definir funções e competências adicionais a qualquer Diretor, competindo a todos cumprir as funções que forem definidas por aqueles órgãos, além de obrigação de auxiliarem o Presidente em todas as tarefas que lhes consignar.

Cabe também aos Diretores e/ou Procuradores admitir e demitir funcionários, caso lhes sejam delegado poderes pelo Presidente ou Vice-Presidente. A Sociedade poderá ser representada singularmente por qualquer Diretor ou Procurador na prática de atos normais de administração.

Na ausência do Presidente ou Vice-Presidente, conforme o Estatuto Social da Companhia, a Diretoria poderá designar um ou mais procuradores com poderes para representar a Sociedade em Juízo. Ocorrendo concomitantemente vacância, impedimento temporário ou ausência do Presidente, do Vice-Presidente e do Vice-Presidente Executivo, as respectivas atribuições serão exercidas pela Diretoria, por tempo que durar a ausência ou impedimento desses 3 (três) Diretores, ou até a realização da próxima Reunião do Conselho de Administração.

 

 

Diretores Cargo Eleição Término do mandato
Flavio Maluf Diretor Presidente 24/03/2020 Março de 2023
Flavio Maluf. O Sr. Flavio Maluf é formado em Engenharia Mecânica pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP – SP, concluindo cursos de extensão e especialização em i) Management People, Citibank ii) Contabilidade para não Contadores, Peat Marwick ii) Administração Rural, EASP – FGV iv) Fundamentos of Foreign Exchange, New York University, v) Seminário de Comercio Exterior, EASP – FGV. Antes de entrar na Eucatex, o Sr. Flavio Maluf trabalhou: i) na Sistema S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e ii) no Citibank N.A., EUA. Hoje preside a Diretoria Executiva da Eucatex e participa do seu Conselho de Administração como Vice-Presidente.
Otavio Maluf Diretor Vice-Presidente Geral 24/03/2020 Março de 2023
Otavio Maluf. O Sr. Otavio Maluf é formado em Ciências Econômicas pela Faculdade Metropolitanas Unidas, FMU – SP, detendo o curso de extensão e especialização em i) Administração em Marketing, EASP – FGV ii) Contabilidade para não Contadores, Price White House Coopers iii) Fundamentos e Mecanismos de Contabilidade, Price White House Coopers iv) Treinamento e Desenvolvimento de Marketing, ESPM – SP. Antes de se juntar à Eucatex, foi: i) Estagiário na Masonite – EUA ii) Champion Portland – EUA iii) Hormitex – Alemanha iv) Boyse Cascade, Phillips e International Fall – EUA. Ocupou o cargo de Gerente na Eucatex. Atualmente, ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Companhia.
José Antonio Goulart de Carvalho Diretor Vice-Presidente Executivo e de RI 24/03/2020 Março de 2023
José Antonio Goulart de Carvalho. O Sr. José Antonio Goulart de Carvalho é formado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, realizou curso de especialização e extensão em Administração de Empresas, FGV. Já atuou como: i) Consultor Sênior – Ernest & Young; ii) Assessoria de Diretoria e Diretor Adjunto no Grupo Matarazzo; iii) Vice-Presidente de Departamento de Fusões e Aquisições – ING BANK; iv) Sócio-Diretor da Pagina Distribuidora de Papéis; e v) Diretor de Investimentos da Farminvest Ltda. Ingressou na Eucatex como Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores.
Genildo de Brito Diretor Jurídico 25/08/2020 Março de 2023
Genildo de Brito. O Sr. Genildo de Brito é bacharel em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes, possui Pós Graduação em Direito Empresarial pela Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU e Especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário-IBET. Além do Grupo Eucatex, atuou como advogado nas empresas Cukier e Santher.
Sérgio Henrique Ribeiro Diretor de Controladoria 25/08/2020 Março de 2023
Sergio Henrique Ribeiro. O Sr. Sergio Henrique Ribeiro é formado em Ciências Contábeis pela FEAO e em Direito pela Faditu, cursou Mestrado em Administração na Universidade Mackenzie, MBA em Controladoria – FIPECAFI (FEA/USP) e Pós-Gradução em Finanças pela Unisantana, além de ter realizado diversos cursos de especialização/atualização na área Financeira e Contábil. Ocupou diversos cargos na área de Controladoria na Companhia e também nas empresas Spiraflex Ltda (Grupo Goodyear) e Prosasco S/A.