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Edital de Convocação - AGO (25/04/2018)

EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF. Nº 56.643.018/0001-66

CIA. ABERTA

NIRE Nº 35.300.0280.15

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

Ficam os Senhores Acionistas da EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de abril de 2018, às 10:00h, em sua sede social na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Capital do Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

  1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
  1. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
  1. Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia;
  1. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
  1. Instalação do Conselho Fiscal; e
  1. Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.

INSTRUÇÕES GERAIS

  1. Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e na rede mundial de computadores, na página da Companhia (www.eucatex.com.br/ri), bem como na página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), através do sistema IPE, e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481/09.
  1. Participação e Representação: A fim de facilitar o acesso dos senhores acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos documentos ora relacionados na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, com pelo menos 48h (quarenta e oito horas) de antecedência à data da realização da assembleia: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações emitido pela B3 ou pelo Banco Bradesco S/A., instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia; (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 6.404/76); (iii) se pessoa física, cópia de documento de identidade; e (iv) se pessoa jurídica, cópia do estatuto social ou contrato social, com indicação de eleição dos administradores, com firma reconhecida em cartório.
  1. Voto a Distância: Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, alterada pela Instrução CVM nº 597/17, a Companhia adotará o sistema de votação à distância, permitindo que os acionistas participem da AGO, mediante o preenchimento e entrega do respectivo Boletim de Voto à Distância aos agentes de custódia (corretoras), ao escriturador, ou, diretamente à Companhia, até o dia 19 de abril de 2018.
  1. Voto Múltiplo: Os acionistas interessados em requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração deverão representar, no mínimo 5% do capital votante, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98.
  1. Eleição em Separado: Os acionistas minoritários poderão eleger, em votação em separado, membro para o Conselho de Administração, observadas as condições previstas no artigo 141 da Lei 6.404/76, sendo que somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária desde 25 de janeiro de 2018.

 

São Paulo, 09 de abril de 2018.

 

p/ EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 

Otávio Maluf

Presidente do Conselho de Administração

Última atualização em 9 de Abril de 2018