CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Eucatex é composto por três a nove membros, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, que também designará o seu Presidente e o Vice-Presidente. Todos acionistas, com mandato de três anos, sendo permitida a reeleição, podendo ser destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Extraordinária.O Conselho de Administração é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável pela orientação geral dos negócios da Companhia, além de estabelecer seus objetivos e rumos estratégicos.

É responsável também pela fiscalização da gestão dos Diretores, examinando e solicitando informações, quando necessário.De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria absoluta dos votos presentes, desde que sejam mais da metade de seus membros em exercício. O Conselho de Administração é, também, responsável pela escolha e destituição dos auditores independentes.

Além das competências previstas no Estatuto Social da Companhia, cabe ao Conselho de Administração: deliberar sobre a emissão de ações de qualquer espécie ou classe, e o de bônus de subscrição, inclusive com a exclusão do direito de preferência, fixando o respectivo preço e condições de emissão e integralização; propor à Assembleia Geral a emissão de debêntures e deliberar sobre emissão de notas promissórias.

MEMBROS Função Data de Eleição Término do Mandato
Otavio Maluf Presidente 31/07/2020 Agosto/2022
Otavio Maluf. O Sr. Otavio Maluf é formado em Ciências Econômicas pela Faculdade Metropolitanas Unidas, FMU – SP, detendo o curso de extensão e especialização em i) Administração em Marketing, EASP – FGV ii) Contabilidade para não Contadores, Price White House Coopers iii) Fundamentos e Mecanismos de Contabilidade, Price White House Coopers iv) Treinamento e Desenvolvimento de Marketing, ESPM – SP. Antes de se juntar à Eucatex, foi i) Estagiário na Masonite – EUA ii) Champion Portland – EUA iii) Hormitex – Alemanha iv) Boyse Cascade, Phillips e International Fall – EUA. Ocupou o cargo de Gerente na Eucatex. Atualmente, ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Companhia.
Flavio Maluf Vice-Presidente 31/07/2020 Agosto/2022
Flavio Maluf. O Sr. Flavio Maluf é formado em Engenharia Mecânica pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP – SP, concluindo cursos de extensão e especialização em i) Management People, Citibank ii) Contabilidade para não Contadores, Peat Marwick ii) Administração Rural, EASP – FGV iv) Fundamentos of Foreign Exchange, New York University, v) Seminário de Comércio Exterior, EASP – FGV. Antes de entrar na Eucatex, o Sr. Flavio Maluf trabalhou: i) na Sistema S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e ii) no Citibank N.A., EUA. Hoje preside a Diretoria Executiva da Eucatex e participa do seu Conselho de Administração como Vice-Presidente.
Antônio Delfim Netto Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
Antônio Delfim Netto. O Sr. Antônio Delfim Netto é formado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, FEA-USP. Ocupou importantes cargos na administração pública brasileira. Foi Ministro da Agricultura, Secretário de Economia e Planejamento do Governo Federal, Secretário da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo e Embaixador do Brasil na França. Também exerceu mandatos como Deputado Federal na Câmara dos Deputados, em Brasília. Atualmente, além de ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Delfim Netto atua como Consultor.
José Antonio Miguel Neto Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
José Antonio Miguel Neto. O Sr. José Antonio Miguel Neto é formado em Direito pela Universidade de São Paulo – USP e pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário − Columbia University of New York. Atua como Consultor nas áreas de Direito Tributário e Societário, além de planejamento sucessório e fiscal, reestruturação societária e atividades de fusão e aquisição de empresas. É membro do Conselho de Administração nas companhias: Blau Farmacêutica S/A, Chímica Baruel S/A e Embalagens Flexíveis Diadema S/A. Já foi membro do Conselho de Administração na Companhia de Concessões Rodoviárias – CCR, no Salomão e Zoppi Laboratórios de Diagnósticos S/A, no Banco Fibra S/A, na Vicunha Têxtil S/A, na FLC – Lâmpadas, na Companhia Brasileira de Poliuretabnos  CBP e no Supermercados Irmãos Lopes.
Luis Fernando Prudencio Velasco Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
Luis Fernando Prudencio Velasco. O Sr. Luis Fernando Prudencio Velasco é formado em Engenharia Civil – UNICAMP e especialização em Administração – CEAG/FGV. Consultor Financeiro, presta serviços, principalmente, em governança corporativa, M&A, plano estratégico e de negócios, contabilidade,
tributário, assuntos financeiros, reestruturação e recuperação. É membro do Conselho Consultivo da EBEC S/A. também foi CFO América Latina e membro do Conselho de Administração da Kaefer.
Miguel João Jorge Filho Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
Miguel João Jorge Filho. O Sr. Miguel João Jorge Filho é formado em Jornalismo. Iniciou sua carreira no Jornal do Brasil, em São Paulo, e fez parte do grupo de pessoas que fundou o Jornal da Tarde, onde desempenhou várias funções, chegando a Subsecretário de Redação. Foi Vice-Presidente de Assuntos Corporativos e de Recursos Humanos da Autolatina e da Volkswagen, além de Vice-Presidente de Assuntos Corporativos no Banco Santander. Entre 2007 a 2010, assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no Governo Lula. Atualmente, além de ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Miguel Jorge realiza consultorias e é membro de conselhos de administração e consultivo de outras empresas.
Rodrigo Fernandes Monteiro Conselheiro 31/07/2020 Agosto/2022
Rodrigo Fernandes Monteiro. O O Sr. Rodrigo Fernandes Monteiro é formado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (PB) – UNIPÊ, com MBA em E-Commerce na Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM/SP e MBIS na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, além de especializações nas áreas de direito, logística, negócios, economia e saúde. É Sócio-Diretor da Golden Capital Partners e também foi Diretor Administrativo e Financeiro Interino no Grupo Estre Ambiental S/A e Diretor Administrativo e Financeiro (CFO) no Grupo Marquise.