Ata da Assembleia Geral Extraordinária - 25/06/2015

EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMPANHIA ABERTA

 

CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66

NIRE Nº 35300028015

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015

 

DATA, HORA E LOCAL – Dia 25 de junho de 2015, às 10:00 hs, na sede social localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Itaim Bibi – cidade de São Paulo – Estado de São Paulo.

PRESENÇA – A Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, conforme assinaturas contidas no livro de presença de acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente – Sr. Otávio Maluf, Secretário – Sr. Flávio Maluf

PUBLICAÇÕES – O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2015, fls. 31, 38 e 37, respectivamente, e, no Valor Econômico, nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2015, fls. B7, C5 e B8, respectivamente.

ORDEM DO DIA – Deliberar sobre o aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias a eleição em separado de um novo membro e de seu respectivo suplente, e, ao acionista controlador, a eleição de um membro adicional e de seu respectivo suplente.

DELIBERAÇÕES – Instalada a assembleia foram eleitos para o Conselho Fiscal por parte do acionista controlador o Conselheiro Titular MARCOS ROBERTO DE OLIVIEIRA, brasileiro, administrador de empresas, residente na Alameda das Palmeiras, 781, apto. 101 – Parque Faber I – São Carlos/SP – CEP. 13561-353, portador da cédula de identidade RG. 33.520.544-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. 296.172.468-64, e como Conselheira Suplente MADALENA SPINAZZOLA, brasileira, administradora de empresas, residente na Rua Gassipós, 66 – Vila Mariana – São Paulo/SP – CEP. 04019-090, portadora da cédula de identidade RG. 23.818.159-5-SSP/SP e inscrita no CPF/MF. 206.248.308-29. O representante do acionista Massao Fábio Oya manifestou o seguinte: Sem prejuízo do entendimento manifestado no protesto ora apresentado, o qual ficará arquivado na Companhia, o acionista Massao Fábio Oya reiterou seu voto pela eleição do mesmo membro para o Conselho Fiscal indicado na assembleia geral ordinária de 10/04/15, pelos acionistas minoritários ordinaristas. Diante disso, foi eleito como Conselheiro Fiscal Titular JORGE MICHEL LEPELTIER, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da cédula de identidade RG. 3.919.557-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 070.190.688-04, residente e domiciliado na Rua Particular s/nº - Chácaras Bela Vista – Mairiporã – Estado de São Paulo; e, e como Conselheiro Fiscal Suplente MASSAO FÁBIO OYA, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG. 34.872.970-4-SSP/SP e inscrito no CPF. 297.396.878-06, residente e domiciliado na Rua Benedito de Almeida Bueno, 526 – Centro de Atibaia – Estado de São Paulo.

AUTORIZAÇÃO – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) OTÁVIO MALUF – Presidente da mesa. (a) FLÁVIO MALUF – Secretário da Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a) FLÁVIO MALUF; (a) PAULO SALIM MALUF; (a) PASAMA PARTICIPAÇÕES S/C. LTDA; representada por Genildo de Brito; (a) BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA; representada por Genildo de Brito; (a) GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; representada por Genildo de Brito; (a) MASSAO FÁBIO OYA. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 

São Paulo, 25 de junho de 2015

 

 

FLÁVIO MALUF

Secretário da Mesa

Última atualização em 25 de Junho de 2015