Edital de Convocação - AGO (25/04/2017)

EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF. Nº 56.643.018/0001-66

CIA. ABERTA

NIRE Nº 35.300.0280.15

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

Ficam os Senhores Acionistas da EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de abril de 2017, às 9:00h, em sua sede social na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Capital do Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

  1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016;
  1. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia;
  1. Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; e,
  1. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16.

 

INSTRUÇÕES GERAIS

 

  1. Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e na rede mundial de computadores, na página da Companhia (ri.eucatex.com.br), bem como na página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), através do sistema IPE, e da BM&FBOVESPA S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481/09.
  1. A fim de facilitar o acesso dos senhores acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos documentos ora relacionados na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, com pelo menos 48h (quarenta e oito horas) de antecedência à data da realização da assembleia: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações emitido pela BM&FBOVESPA ou pelo Banco Bradesco S/A, instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia; (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 6.404/76); (iii) se pessoa física, cópia de documento de identidade; e (iv) se pessoa jurídica, cópia do estatuto social ou contrato social, com indicação de eleição dos administradores, com firma reconhecida em cartório.
  1. Visando facilitar a representação de seus acionistas na Assembleia, a administração da Companhia esta disponibilizando em seu site ri.eucatex.com.br, através do qual um advogado da Companhia poderá ser indicado para votar, sem qualquer ônus e com estrita observância às instruções de voto e aos poderes que lhe forem outorgados.

 

São Paulo, 07 de abril de 2017

 

p/ EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 

Otávio Maluf

Presidente do Conselho de Administração

Última atualização em 7 de Abril de 2017